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Duración: 40 Horas
Código SENCE: 1238044571
Este curso, dirigido a cualquier perfil profesional, muestra las generalidades y las medidas necesarias para prevenir los delitos asociados al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Ejecutiva Comercial Celeris
hablemos@celeris.clObjetivos del curso:
Conocer las medidas necesarias que debe desarrollar cada institución para la prevención de los principales delitos ligados al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Contenidos del curso:
- Principales conceptos relacionados con la Prevención de Lavado de Activos.
- Delitos más frecuentes.
- Sectores económicos más utilizados.
- Instrumentos legales vigentes que rigen la Prevención del Lavado de Activos.
- Describir el Modelo de Prevención Del Delito.
- Requisitos del Modelo de Prevención del Delito que exige la ley a todas las empresas.
- Casos prácticos para identificar los posibles riesgos a los que están expuestos los trabajadores al cumplir sus actividades laborales.
Colaboradores conscientes, implicados y comprometidos_
Testimonios de participantes
"Es una buena medida para combatir la delincuencia que lo único que hace es daño a trabajadores honrados y para mantenerse en alerta."
"Curso muy completo, conciso y preciso, tiene la información necesaria y la presentación permite disfrutar del curso."
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